Каждая операция подлежит обязательной проверке на соответствие требованиям AML.
Оценка проводится с использованием системы анализа, основанной на показателе Risk Score, который помогает определить уровень риска происхождения средств.
Перед тем как отправить средства, вы можете выбрать один из следующих вариантов:
- выполнить предварительную проверку криптовалютного адреса через сервис BestChange (Выбрав анализатор CoinKYT или GetBlock): https://www.bestchange.ru/report
- обратиться в онлайн-чат на нашем сайте для консультации и проверки адреса
- отказаться от предварительной проверки и принять все возможные риски на себя
Если предварительная проверка не была выполнена, анализ транзакции произойдёт после зачисления средств. В случае выявления повышенного уровня риска операция обмена может быть временно приостановлена для проведения дополнительной проверки. В рамках такой проверки может потребоваться прохождение процедуры KYC (подтверждение личности) и предоставление информации о происхождении средств.
Продолжая оформление заявки без предварительной проверки, вы подтверждаете согласие с правилами AML-контроля и осознаёте вероятность ограничений или отказа в выполнении обмена.