В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проводятся AML-проверки согласно AML/CTF и KYC Политики
Технический перерыв
Важная информация по переводам с HTX/Huobi
Наш сервис принимает и отправляет средства через биржу HTX (Huobi).
В связи с усиленными AML/compliance-проверками некоторые биржи и кошельки могут:
• задерживать зачисление средств;
• запрашивать KYC/подтверждение происхождения средств;
• временно ограничивать депозиты
По опубликованным предупреждениям и сообщениям о compliance-рисках сейчас чаще всего упоминаются:
OKX
Binance
Bybit
Bitget
Рекомендуем заранее убедиться, что используемая Вами биржа или кошелек принимает переводы с HTX.
О направлении обмена
Самый выгодный обмен Bitcoin Cash на Карта HUMO UZS только на LovanPay
Все
Банки
ЭПС
Крипта
Наличные
Все
Банки
ЭПС
Крипта
Наличные
Внимание!
Каждая операция подлежит обязательной проверке на соответствие требованиям AML.
Оценка проводится с использованием системы анализа, основанной на показателе Risk Score, который помогает определить уровень риска происхождения средств.
Перед тем как отправить средства, вы можете выбрать один из следующих вариантов:
выполнить предварительную проверку криптовалютного адреса через сервис BestChange (Выбрав анализатор CoinKYT или GetBlock): https://www.bestchange.ru/report
обратиться в онлайн-чат на нашем сайте для консультации и проверки адреса
отказаться от предварительной проверки и принять все возможные риски на себя
Если предварительная проверка не была выполнена, анализ транзакции произойдёт после зачисления средств. В случае выявления повышенного уровня риска операция обмена может быть временно приостановлена для проведения дополнительной проверки. В рамках такой проверки может потребоваться прохождение процедуры KYC (подтверждение личности) и предоставление информации о происхождении средств.
Продолжая оформление заявки без предварительной проверки, вы подтверждаете согласие с правилами AML-контроля и осознаёте вероятность ограничений или отказа в выполнении обмена.
